Fraude y corrupción en proyectos multilaterales - perspectivas, desafíos y experiencias 2021

ICEX España Exportación e Inversiones, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington, organiza este Webinario junto con las Embajadas de Holanda y Canadá en Estados Unidos, la Organización de Comercio Exterior de la Cámara Federal de Economía de Austria (Advantage Austria), la Representación Industrial y Comercial de Alemania en Washington (RGIT, Representative of German Industry and Trade) y el Organismo de Promoción de Valonia (AWEX, Wallonia Export and Investment Agency), con el objeto de informar a las empresas españolas sobre los procedimientos de integridad implementados por las Instituciones Financieras Multilaterales en materia de fraude y la corrupción.

En el marco de su actividad, con el propósito de cumplir con su misión y objetivos, las Instituciones Financieras Multilaterales (IFIs) financian proyectos de desarrollo en la implementación de los cuales interactúan actores interdependientes (beneficiarios, contratistas, firmas supervisoras, entidades gubernamentales, socios del sector privado, cofinanciadores y empleados de las propias instituciones multilaterales). La interacción de tantos agentes aumenta la posibilidad de que los eslabones débiles en esta cadena puedan reducir la eficiencia y poner en riesgo proyectos enteros.

Por este motivo, con el propósito de alcanzar la máxima eficiencia en sus operaciones y subsanar las debilidades potenciales en esta cadena de ejecución, las IFIs de forma harmonizada han puesto en práctica un extenso conjunto de políticas, mejores prácticas y mecanismos dirigidos a garantizar la integridad en los proyectos de desarrollo :definiciones comunes de las prácticas sancionables, principios de diligencia en materia de integridad, principios y directrices comunes para las investigaciones, mecanismos de intercambio de informaciones relativas a investigaciones, y prácticas de reconocimiento mutuo de las decisiones tomadas sobre inhabilitación.

En esta sesión informativa, dirigida a empresas españolas licitadoras y despachos de abogados especializados en contratación multilateral, arbitraje y conciliación, se contará con la participación de Pascale Dubois (Vicepresidenta de Integridad del Banco Mundial 2017-2019) y de técnicos especializados del Banco Interamericano de Desarrollo y del bufete de abogados multinacional Baker McKenzie, quienes informarán sobre los procedimientos de integridad de las IFIs en materia de fraude y corrupción, la normativa aplicada, desafíos a futuro y experiencias. Asimismo, los ponentes presentarán de forma práctica las distintas fases de los procedimientos de investigación y sancionadores (denuncias y notificaciones, requerimientos, audiencias, pruebas, factores agravantes y atenuantes, suspensiones, acuerdos, etc) y los programas de cumplimiento.

Todas las intervenciones se desarrollarán en inglés. La sesión se llevará a cabo el próximo Jueves, 27 de mayo de 2021. 14:00 – 15:15 h

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