La Cámara de Comercio de España ha presentado las conclusiones de su Grupo de Trabajo de Compliance, un foro destinado a analizar la evolución del cumplimiento normativo y su impacto directo en la responsabilidad penal de las empresas. El encuentro ha subrayado la necesidad de transformar el cumplimiento en una herramienta de competitividad y atracción de inversión internacional.

Un marco de competencia leal y seguridad jurídica

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, destacó durante su intervención que el objetivo institucional es promover un entorno empresarial basado en la responsabilidad y el respeto a las normas sin generar cargas innecesarias. Según la secretaria de Estado, "un compliance eficaz es una palanca clave para la sostenibilidad, la competitividad, la atracción de inversión y la confianza en nuestras empresas".

Por su parte, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, enfatizó que el cumplimiento ha dejado de ser una mera obligación legal para convertirse en un "verdadero activo estratégico" para competir en los mercados globales. Bonet incidió en la urgencia de avanzar hacia mecanismos de verificación externa que aporten mayor claridad a la valoración de estos sistemas.

Hoja de ruta y retos del Grupo de Trabajo

Santiago Martínez Garrido, secretario general de Iberdrola y presidente del grupo, presentó la Memoria de Actividad, destacando la importancia de criterios homogéneos y proporcionales. Para el presente ejercicio, el grupo se centrará en la creación de espacios de colaboración público-privada y la elaboración de guías de referencia para cubrir vacíos jurídicos.

Desafíos en la gestión de riesgos y responsabilidad penal

En una mesa redonda moderada por Adolfo Díaz-Ambrona (Cámara de España), expertas como Consuelo Madrigal Martínez-Pereda (Fiscalía del Tribunal Supremo), Piedad Barco Gurrea (Inditex) y Lara Vilachá Domínguez (El Corte Inglés) debatieron sobre la colaboración temprana con las autoridades. Se analizó la entrega voluntaria de hallazgos en investigaciones internas y la importancia de los canales de denuncia como herramientas de detección.

El Grupo de Trabajo de Compliance, constituido en 2024, cuenta con la participación de grandes corporaciones líderes en sus sectores:

• Iberdrola
• Banco Santander
• El Corte Inglés
• AENA
• Técnicas Reunidas
• Inditex
• CaixaBank

Claves y preguntas frecuentes sobre Compliance Empresarial

¿Cuál es el principal objetivo del Grupo de Trabajo de Compliance?

Promover una cultura ética empresarial orientada a la prevención de delitos, identificar mejores prácticas y formular propuestas que refuercen la seguridad jurídica y la eficacia de los sistemas de control.

¿Por qué se considera el cumplimiento un activo estratégico?

Porque mejora la competitividad internacional de la empresa, facilita la atracción de inversiones y genera confianza en los mercados globales al asegurar el respeto a las normas y la competencia leal.

¿Qué papel juega la tecnología en estos modelos de control?

La digitalización y la inteligencia artificial son fundamentales para la transformación de los modelos de gestión de riesgos, permitiendo una detección más ágil y eficiente de posibles irregularidades.