TRADE COMPLIANCE 2026: Sanciones, dual use y screening de contrapartes

 

En un entorno de creciente complejidad geopolítica, muchas organizaciones vulneran programas de sanciones de forma involuntaria, exponiéndose a bloqueos operativos y graves riesgos reputacionales.

 

Bajo el marco del nuevo Plan de Industria 2026-2030, y con la reciente inversión de 16 millones de euros de la Comunidad de Madrid en sectores estratégicos como el de los drones, la vigilancia sobre las tecnologías sensibles nunca ha sido tan estricta.

 

¿Por qué asistir?

 

El endurecimiento de los regímenes sancionadores y la ampliación de los controles sobre productos de doble uso exigen que las empresas refuercen sus protocolos de screening. Este taller híbrido ofrece una guía práctica para navegar estas obligaciones de la mano de expertos de primer nivel.

 

• Ponente invitado: D. Antonio Javier Mesa Fortún, Jefe de Área de Electrónica y Química de Doble Uso (S.G. de Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso).

• Formato: Híbrido (Presencial y Online).

• Objetivo: Identificar riesgos reales y aprender a gestionarlos de manera integral.

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Programa y Puntos Clave

Durante la sesión, los asistentes obtendrán herramientas prácticas para:

• Actualización Normativa: Novedades en sanciones internacionales y export controls vigentes en 2026.

• Clasificación de Productos: Cómo identificar correctamente tecnologías sujetas a control de doble uso.

• Screening de Contrapartes: Mejores prácticas para verificar proveedores y clientes de forma eficaz.

• Integración Operativa: Estrategias para implementar estos requisitos en los procedimientos internos sin frenar la actividad comercial.

 

Ponente: D. Antonio Javier Mesa Fortún, Jefe de Área de Electrónica y Química de Doble Uso, S.G. de
Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso. Ministerio de Economía, Comercio y
Empresa

 

09:15 h. Recepción y registro de asistentes

 

09:30 h. Apertura institucional
D. Saúl Jiménez, asesor de comercio internacional de la Cámara de Madrid

 

09:40 h. Evolución del trade compliance (2022–2026)
Sanciones internacionales: marco y riesgos reales.
– Breve introducción del panorama actual y
– ¿Como funcionan? ¿A quién afecta?
– Cómo identificar riesgos ocultos en operaciones aparentemente legales
Bienes de doble uso (Dual Use): más allá de la lista
– Lo que debes saber, aunque tu producto no esté en la lista.
Screening de contrapartes y operaciones
– Cómo diseñar un sistema de screening eficaz y proporcional

 

12:40 h. Fin del taller

 

Fecha: Jueves, 5 de marzo de 2026

De 9:30 a 12:30             

Modalidad hibrido
Plaza de Independencia 1
y online

 

Inscripción: